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金融機構(gòu)個人信息課程

課程大綱/要點：
一、 我國個人信息保護(hù)法律體系介紹
1. 新征程新起點——當(dāng)前時代下的個信保護(hù)與數(shù)據(jù)合規(guī)
2. 四位一體——個人信息保護(hù)的法律框架
1) 《民法典》重點法條解讀
2) 《個人信息保護(hù)法》重點法條解讀
3) 《數(shù)據(jù)安全法》重點法條解讀
4) 《網(wǎng)絡(luò)安全法》重點法條解讀
5) 各地出臺細(xì)則概述

二、 法律視角下的金融機構(gòu)個人信息保護(hù)重點問題解析 （實務(wù)解析+案例分析）
1. 哪些信息需要“被保護(hù)”？——個人信息的范圍與識別
1) 個人信息識別的核心點
2) 重要數(shù)據(jù)識別指南
2. “三最原則”是什么?——金融機構(gòu)關(guān)于個人信息處理的原則解析
1) “告知、同意、撤回”規(guī)則解析
2) App個人信息收集注意事項
3) 銀行如何規(guī)避“大數(shù)據(jù)殺熟”嫌疑？——信息收集及使用中的注意事項
4) 個人信息處理的例外情形——兼談銀行應(yīng)對外部查詢的處理技巧
3. 處罰力度有多大？——關(guān)于個人信息保護(hù)的法律責(zé)任及風(fēng)險規(guī)避
1) 民事責(zé)任核心點解析
2) 行政責(zé)任核心點解析
3) 刑事責(zé)任核心點解析
4. 數(shù)字征信時代來臨——《征信新規(guī)》的核心變化解讀
5. 為什么強調(diào)“數(shù)據(jù)主權(quán)”？——金融機構(gòu)應(yīng)關(guān)注的數(shù)據(jù)合規(guī)問題
1) 企業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)益保護(hù)邊界解析
2) 數(shù)據(jù)財產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容及限制
3) 數(shù)據(jù)出境的合規(guī)要求解析
6. 企業(yè)管理與員工隱私的邊界在哪里？——用工場景中的信息保護(hù)
1) 個人隱私與企業(yè)管理的邊界問題
2) 民法典時代下企業(yè)關(guān)于員工信息保護(hù)的實操建議
7. 制度先行——關(guān)于企業(yè)信息管理制度構(gòu)建建議

三、 知客——《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》解讀
1. 《管理辦法》適用對象及核心目的
2. 客戶盡職調(diào)查”的具體要求
1) 客戶身份識別問題
2) 盡職調(diào)查時點問題
3) 不同類型業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查要求
3. “保存客戶身份資料及交易記錄”的具體要求
4. 法律責(zé)任及過渡期安排

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