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供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)

一、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的政策解讀
（一）《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮銀行間企業(yè)資產(chǎn)證券化市場功能增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效的通知》解析；
（二）《關(guān)于開展供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新試點(diǎn)的通知》解析；
（三）《上海票據(jù)交易所參與者管理辦法》解析；
（四）《上海票據(jù)交易所業(yè)務(wù)指南》等解析；
（五）《上海票據(jù)交易所供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)操作指引》解析；
（六）《關(guān)于規(guī)范資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查行為有關(guān)事項(xiàng)的通知》解析。 

二、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)定義和分類
1．供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)定義；
2．供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)分類。
（1）資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）；
（2）資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）。

三、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)證券化產(chǎn)品機(jī)制設(shè)計(jì)
1. 產(chǎn)品模式
（1）直接模式；
（2）間接模式。
2. 交易結(jié)構(gòu)
（1）直接發(fā)起，持票人直接作為發(fā)起機(jī)構(gòu)；
（2）代理發(fā)起，即持票人委托供應(yīng)鏈平臺等作為發(fā)起機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)代理人發(fā)行供應(yīng)鏈票據(jù)證券化產(chǎn)品；
（3）歸集發(fā)起，其他主體作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，通過設(shè)置合理交易結(jié)構(gòu)先行歸集供應(yīng)票據(jù)。
3.基礎(chǔ)資產(chǎn)或底層資產(chǎn)的供應(yīng)鏈票據(jù)應(yīng)符合以下條件：
（1）應(yīng)為未貼現(xiàn)供應(yīng)鏈票據(jù)；
（2）依法合規(guī)取得，權(quán)屬明確、權(quán)利完整，無附帶質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)，但能夠通過相關(guān)合理安排解除權(quán)利負(fù)擔(dān)的除外；
（3）可依法轉(zhuǎn)讓，無掛失止付、公示催告或被有關(guān)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)等限制票據(jù)權(quán)利的情形；
（4）承兌人已依法進(jìn)行承兌，承兌合法有效；承兌人已在票交所票據(jù)信息披露平臺披露承兌信息，并且披露的承兌信息與票面信息一致；承兌人不存在持續(xù)逾期或延遲披露情況；
（5）符合國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策要求，特別是關(guān)于防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的政策要求和隱債管理要求，不涉及隱性債務(wù)、不會新增地方政府債務(wù)、不涉及虛假化解或新增地方政府隱性債務(wù)。

四、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)證券化的操作
1. 發(fā)行階段的操作；
2. 存續(xù)階段的操作。

五、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)證券化參與機(jī)構(gòu)的職責(zé)
1．持票人及發(fā)起機(jī)構(gòu)的職責(zé)；
2．承兌人的職責(zé)；
3．供應(yīng)鏈平臺的職責(zé)；
4．資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)；
5．中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)；
6．基礎(chǔ)設(shè)施的職責(zé)。

六、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)證券化信息披露機(jī)制
1. 根據(jù)發(fā)起人是否為持票人設(shè)置分層信息披露要求；
2. 根據(jù)承兌人承兌金額占比設(shè)置分層信息披露要求；
3. 基礎(chǔ)資產(chǎn)與底層資產(chǎn)信息披露要求。

七、國有企業(yè)供應(yīng)鏈票據(jù)證券化的支持舉措
1．服務(wù)國家重大戰(zhàn)略；
2．注冊發(fā)行，綠色通道；
3. 強(qiáng)化主承銷商評價(jià)機(jī)制；
4. 鼓勵(lì)開展系統(tǒng)直連互通；
5. 鼓勵(lì)各類投資人積極配置；
6. 堅(jiān)決防范供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)