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*金融企業(yè)內(nèi)部控制課程

課前秀：集團公司及控股公司的風險管理結(jié)構(gòu)設計
向華融資產(chǎn)學風險管理
安邦集團的風險管理案例
模塊一：風險管理是什么、為什么、做什么、怎么做
1、什么是風險？風險全球化-風險無處不在、無時不在。
2、風險的九大特點
3、風險向七大方向流動
4、為什么要進行風險管理？法人-個人
5、全天下風險的種類
6、風險管理的方法
7、大數(shù)據(jù)的風險控制
8、內(nèi)部控制-風險管理與企業(yè)管理的關系
9、風險管理體系的建設
10、建立企業(yè)風險管理的文化
11、風光在外風險在內(nèi)

模塊二 *金融企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理理論框架
12、*企業(yè)全面風險管理指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
13、央企三大公司治理問題
14、經(jīng)理人對于股東的“內(nèi)部人控制”問題
15、*股東對于中小股東的“隧道挖掘”問題
16、企業(yè)與其他利益相關者之間的關系問題
17、公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和外部治理機制
18、公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
19、外部治理機制
20、公司治理基礎設施與治理原則
21、公司治理基礎設施
22、公司治理原則
23、風險與風險管理
24、風險管理基本原理、風險的概念
25、企業(yè)面對的風險種類、風險管理的概念
26、風險管理的目標
27、風險管理基本流程
1.收集風險管理初始信息
2.進行風險評估
3.制定風險管理策略
4.提出和實施風險管理解決方案
5.風險管理的監(jiān)督與改進
17、風險管理體系
1.風險管理策略
2.風險管理組織體系
3.內(nèi)部控制系統(tǒng)
4.風險理財措施
5.風險管理信息系統(tǒng)
18、風險管理技術與方法

模塊三 *金融企業(yè)需要從業(yè)務、法務、財務、稅務的角度發(fā)現(xiàn)風險
1、從財務角度看風險控制：
科目余額表、科目明細、3年的序時賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤點
2、從法律和稅務角度看風險控制：
營業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗資報告、評估報告、抽逃注冊資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專利技術、借款合同、擔保合同、抵押合同、環(huán)評。
3、從業(yè)務角度看風險控制：
行業(yè)情況：市場規(guī)模、增長情況、競爭對手、競爭格局、行業(yè)凈利潤和毛利潤\\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標公司的財務狀況、歷史的營利性、客戶情況、企業(yè)的投資亮點、研發(fā)情況、整體的法律風險、投訴、政府關系
團隊：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔
退出方式:上市退出、并購退出、贖回退出、人員控制

模塊四 *金融企業(yè)用協(xié)議條款鎖定風險
1、增資協(xié)議
2、轉(zhuǎn)股協(xié)議
3、補充協(xié)議
4股東協(xié)議
5、涉及條款結(jié)合：財務業(yè)績、上市時間、非財務業(yè)績、關聯(lián)交易、債權(quán)和債務、競業(yè)限制、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、引進新投資者限制、反稀釋權(quán)、優(yōu)先分紅權(quán)、優(yōu)先購股權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、共同售股權(quán)、強賣權(quán)、一票否決權(quán)、管理層對賭、回購承諾、違約責任
課后秀：一個*金融企業(yè)的風險管理：合理的三級股權(quán)結(jié)構(gòu)設計

*金融企業(yè)內(nèi)部控制課程